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講演抄録/キーワード
講演名 2017-03-13 14:25
Bitcoinにおける高収益投資プログラムの取引抽出を目的とした特徴量抽出手法の検討
豊田健太郎大槻知明慶大)・P. Takis MathiopoulosUoAICSS2016-49
抄録 (和) Bitcoin をはじめとする仮想通貨は送金のためのトランザクションに本人認証を必要としないため,マネーロンダリングや不当に高い利率を謳った高収益投資プログラム HYIP (High Yield Investment Programs) などに悪用される事例が報告されている.そこでBitcoin のトランザクションから特徴を抽出し,それがどのような目的に使用されているのかを特定することは極めて重要である.本稿では最も代表的な詐欺行為であるHYIPに注目し,HYIPに関連したBitcoin アドレスを識別できるかを検討する.そのために,まずHYIPに関連したBitcoin アドレスを調査し,どのような特徴量を算出すべきかを明らかにする.その結果を踏まえ,トランザクションのフローおよび送受されるBitcoin の額の大きさおよび方向を考慮した特徴量抽出手法および識別手法を提案する.実際の取引履歴を元にしたデータセットに対して提案する特徴量抽出手法を適用し,有効性を示す. 
(英) As recent research has revealed, Bitcoin is used as fraudulent activities such as HYIP (High Yield Investment Programs). In this situation, it is an urgent demand to identify addresses and/or transactions related with fraud. However, the previous works focused more on the relationships among Bitcoin addresses without considering each address's characteristic of transactions. In this paper, we follow a different approach for summarizing the flow of Bitcoin transactions. Based on the manual inspection of HYIP activity in Bitcoin, we propose a novel feature extraction scheme to quantify transaction patterns. The proposed scheme will be evaluated with the real dataset.
キーワード (和) Bitcoin / 非匿名化手法 / 高収益投資プログラム / トランザクションフロー解析 / / / /  
(英) Bitcoin / De-anonymization / HYIP (High Yielding Investment Programs) / Transaction flow analysis / / / /  
文献情報 信学技報, vol. 116, no. 522, ICSS2016-49, pp. 31-36, 2017年3月.
資料番号 ICSS2016-49 
発行日 2017-03-06 (ICSS) 
ISSN Print edition: ISSN 0913-5685    Online edition: ISSN 2432-6380
著作権に
ついて
技術研究報告に掲載された論文の著作権は電子情報通信学会に帰属します.(許諾番号:10GA0019/12GB0052/13GB0056/17GB0034/18GB0034)
PDFダウンロード ICSS2016-49

研究会情報
研究会 ICSS IPSJ-SPT  
開催期間 2017-03-13 - 2017-03-14 
開催地(和) 長崎県立大学シーボルト校 
開催地(英) University of Nagasaki 
テーマ(和) 情報通信システムセキュリティ,一般 
テーマ(英) System Security, etc. 
講演論文情報の詳細
申込み研究会 ICSS 
会議コード 2017-03-ICSS-SPT 
本文の言語 日本語 
タイトル(和) Bitcoinにおける高収益投資プログラムの取引抽出を目的とした特徴量抽出手法の検討 
サブタイトル(和)  
タイトル(英) Feature Extraction for Identifying High Yielding Investment Programs Related Transactions in Bitcoin 
サブタイトル(英)  
キーワード(1)(和/英) Bitcoin / Bitcoin  
キーワード(2)(和/英) 非匿名化手法 / De-anonymization  
キーワード(3)(和/英) 高収益投資プログラム / HYIP (High Yielding Investment Programs)  
キーワード(4)(和/英) トランザクションフロー解析 / Transaction flow analysis  
キーワード(5)(和/英) /  
キーワード(6)(和/英) /  
キーワード(7)(和/英) /  
キーワード(8)(和/英) /  
第1著者 氏名(和/英/ヨミ) 豊田 健太郎 / Kentaroh Toyoda / トヨダ ケンタロウ
第1著者 所属(和/英) 慶應義塾大学 (略称: 慶大)
Keio University (略称: Keio Univ.)
第2著者 氏名(和/英/ヨミ) 大槻 知明 / Tomoaki Ohtsuki / オオツキ トモアキ
第2著者 所属(和/英) 慶應義塾大学 (略称: 慶大)
Keio University (略称: Keio Univ.)
第3著者 氏名(和/英/ヨミ) P. Takis Mathiopoulos / P. Takis Mathiopoulos /
第3著者 所属(和/英) National and Kapodistrian University of Athens (略称: UoA)
National and Kapodistrian University of Athens (略称: UoA)
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講演者 第1著者 
発表日時 2017-03-13 14:25:00 
発表時間 25分 
申込先研究会 ICSS 
資料番号 ICSS2016-49 
巻番号(vol) vol.116 
号番号(no) no.522 
ページ範囲 pp.31-36 
ページ数
発行日 2017-03-06 (ICSS) 


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